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台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万 用比特币洗钱

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楼主
发表于 2017-10-23 04:33:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万 用比特币洗钱

少年正义联盟 

利用非法所得购买的比特币

9月30日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

今年,台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多,包括炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等,平台人气特别旺,每天还公布购买游戏币前50名的排行榜,获得排名资格必须至少购买50万以上的游戏币,金额巨大。而此币又只能在该平台使用、回购,并能兑换成人民币。结合以上情况,网警认定,该平台涉嫌赌博犯罪。

经一个多月的秘密侦查,网警逐步摸清了相关情况,“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司,除“新版捕鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以经营正规业务为幌子,指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台,参赌人员遍布全国,每日非法获利最高达300万元,截至目前已非法获利超过8.5亿元。

经查,肖某经营公司多年,曾经拥有多家科技企业,是当地优秀青年企业家。近年经营不善,遂心生歪念。

目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理人员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名,冻结资金2.45亿元人民币,缴获非法所得8亿余元,实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。

被查封的工具

肖某的名车

肖某被封的豪宅

“赌博网站后台存在人为操作控制输赢率,参与棋牌游戏的人几乎没有一个赢利。”专案组民警介绍说,当后台人员发现有人赢利较大时,就会操作降低赔率,让他输钱;如果发现有人输钱较多,就操作上升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能,最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因此迷上网络游戏赌博,共输钱数百万元。

专案组民警介绍,网上赌博流动资金巨大,为规避金融部门监管,犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月份前,他们通过比特币交易平台,2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。

唐某、张某两人是肖某公司前员工,肖某开发赌博游戏平台后,承包给这两人经营管理,获分红1000余万。如此暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台,至案发时正式上线运营仅两个月,已经非法获利700万元。

这个星跟我们小朋友念书很有关,跟学业运有关,而且跟我们做文职工作的,搞策划工作的,这颗星都很好,广告公司等等。

林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。

当前文章:http://www.fdwgz.cn/news/20171013_322807.html

发布时间:2017-10-23 09:59:43

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林肯mkx
沙发
发表于 2017-10-23 01:41:33 | 只看该作者
再说,等产品质量问题爆发,他可能早已经离开企业,甚至见马克思了。
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千岛湖
板凳
发表于 2017-10-23 02:26:30 | 只看该作者
综合近期严打效果来看,涉案公司的规模和人员的名气越来越大。http://www.fdwgz.cn/8603_20171023/
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贵宾犬
地板
发表于 2017-10-23 05:15:41 | 只看该作者
这还仅仅是扫了服务器,其他的一些东西,有变形的东西我们还不知道。
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松狮
5#
发表于 2017-10-23 06:28:34 | 只看该作者
为保护广大投资者权益,经向深圳证券交易所申请并获得同意后,公司将延长股票停牌时间。
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郑州大学
6#
发表于 2017-10-23 08:46:59 | 只看该作者
硅宝科技于2014年3月7日在巨潮资讯网()发布了《关于召开2013年度股东大会暨开通网络投票方式通知的公告》。
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法拉利laferrari
7#
发表于 2017-10-23 08:18:35 | 只看该作者
再次重申严禁公款送礼宴请、严禁公款吃喝旅游。
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八哥犬
8#
发表于 2017-10-23 11:38:08 | 只看该作者
继续以"排水、道路交通、公共照明、公园绿地、环境卫生"为主,加强小城镇基础设施建设,现已实施16个项目。
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英菲尼迪
9#
发表于 2017-10-23 00:14:27 | 只看该作者
当日下午2时许,爷爷正在家里午休,浩浩就坐在沙发上看他最喜欢的动画片《熊出没》。
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